El tema fue expuesto en el congreso “Hablemos de Cumplimiento”, que tuvo lugar en Hernandarias, y donde...
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)
El presidente Santiago Peña, Leticia Ocampos y familiares, están sujetos a controles financieros estrictos debido a su...
La fiscala Natalia Cacavelos remitió oficios a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero a cargo...
La Comisión de Asuntos Constitucionales de Senado, presidida por el cartista Javier Zacarías Irún, recibirá hoy a...
El diputado Raúl Benítez criticó duramente la acusación presentada por el Ministerio Público contra tres exministros y...
Los fiscales de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, César Ablerto Sosa...
Un Tribunal de Apelación en lo Penal revocó ayer la sentencia que obligaba a la Secretaría de...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) no cumplió con lo dictado por...
El abogado Ezequiel Santagada advirtió que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)...
“Putrefacción del sistema”: abogados reaccionan a movida de fiscal en caso Mario Abdo y filtraciones
“Putrefacción del sistema”: abogados reaccionan a movida de fiscal en caso Mario Abdo y filtraciones
El traslado del fiscal Osmar Segovia dentro del Ministerio Público genera fuertes cuestionamientos. Según la abogada y...
