“Este tipo de situaciones manchan el nombre del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) de rebote”,...
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)
“Sector privado” es la simple respuesta que da la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad),...
Un informe de gestión del año 2022, de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de...
Del éxito que busca instalar Liliana Alcaraz –ministra secretaria de la Secretaria de Prevención de Lavado de...
Ricardo Preda, desconoce el motivo de la invitación a la cena del Grupo de Acción Financiera (Gafilat)...
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Roberto González (ANR, Fuerza...
El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) que es una reunión anual, se...
El representante legal del imputado por la supuesta filtración de datos de Seprelad Daniel Alberto Farías Kronawetter...
Durante la breve exposición en la sesión ordinaria de la Cámara Alta, los cartistas dijeron que el...
El 16 de noviembre de 2022, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), entonces a...
