Pagos constantes en efectivo son señales de alerta según las normativas antilavado

El presidente Santiago Peña, Leticia Ocampos y familiares, están sujetos a controles financieros estrictos debido a su estatus de Personas Expuestas Políticamente (PEP) según se indica en normativas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad),

Aspectos clave

La Resolución Seprelad N° 50/2019, que aprueba el reglamento de Identificación de PEP, en su artículo 4, establece que son PEP el funcionario público que se desempeña o se ha desempeñado como…

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Fuente: Abc Color – www.abc.com.py

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