Hong Kong desarticula una red de lavado de dinero que manejó 321,5 millones de dólares
La operación ‘Destellos’, desarrollada entre el 26 de agosto y el 15 de septiembre, se puso en marcha tras identificar transacciones financieras anómalas a inicios de 2025, vinculadas a tres empresas locales que, entre agosto de 2023 y enero de 2025, habrían manejado fondos de procedencia ilícita.
Tras una exhaustiva investigación, las autoridades aduaneras ejecutaron un operativo que resultó en la captura de tres hombres y una mujer, de entre 25 y 56 años, acusados de “gestionar…
Leer la nota completa: Aquí
Fuente: Abc Color – www.abc.com.py
