En mayo de 2022, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) elaboró el...
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)
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El custodio de las garantías fue violado con la autorizaba la extracción de datos de correos y...
La autorización fue hecha por la jueza Clara Ruiz Díaz durante la feria judicial, el pasado 24...
El 18 de mayo de 2022, el director general de análisis financiero y estratégico de la Secretaría...
El plan de trabajo comenzó el 11 de octubre, en el marco de la asistencia técnica proporcionada...
La viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, contó a ABC Cardinal que postuló a la copresidencia del...
A través de sus redes sociales, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)...
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