“Este tipo de situaciones manchan el nombre del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) de rebote”,...
Liliana Alcaraz
“Sector privado” es la simple respuesta que da la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad),...
Un informe de gestión del año 2022, de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de...
El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista presentó un proyecto de resolución que pide informes a...
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Roberto González (ANR, Fuerza...
El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) que es una reunión anual, se...
En una nota del 16 de agosto, Seprelad señala en su último párrafo: “la Seprelad considera importante...
El ministro César Emilio Rossel, titular del TSJE, se reunió con la titular de Seprelad, Liliana Alcaraz,...
