Etiqueta: lavado de dinero y narcotráfico

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Seprelad pretenden con el convenio a firmarse hoy evitar que el ...

La jueza penal de Garantías especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía de Bassani, a través del AI N° 135, resolvió ...

Las apelaciones fueron planteadas por el diputado Erico Galeano, bajo patrocinio de los abogados Cristóbal Cáceres Frutos y Víctor Dante ...

Cabe mencionar que en julio del año pasado, Paraguay fue informado que ha superado el examen de evaluación sobre normas ...

El senador Jorge Querey, comentó sobre la imputación del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) ...

Los magistrados Víctor Hugo Alfieri, Gloria Hermosa y Dina Marchuk integrantes del Tribunal de Sentencia Especializado contra el Crimen Organizado ...

Ardonio Sánchez Garcete, hermano del asesinado diputado colorado suplente Carlos Rubén Sánchez Garcete, alias Chicharõ, formuló recusación contra los fiscales ...

Llamativamente Fretes olvidó reportar en su declaración jurada que era accionista de una empresa con capital de G. 5.000 millones ...

La reunión del coordinador de Anticorrupción Global del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Richard Nephew y comitiva con ...

El Lic. Ramón Ramírez Barboza, dueño de la empresa que lleva la auditoría externa de la Cooperativa San Cristóbal mantenía ...