El fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, acusó anoche a...
lavado de activos
El senador colorado cartista Erico Galeano Segovia fue condenado a 13 años de encierro por un Tribunal...
La medida cautelar que debe cumplir el procesado por presunto lavado de activos debido a las transferencias...
El proyecto de ley “que regula el comiso de bienes en armonía con el artículo 20 de...
El empresario Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona, presidente y accionista de la firma...
José Alberto Insfrán Galeano, conocido como el “Pastor Insfrán”, ha completó un formulario para solicitar medidas cautelares...
Abiertamente el cartismo, aprovechando su copamiento en el Congreso, creó la comisión“garrote” para perseguir también legislativamente a...
La acusación por lavado de activos presentada contra el narcotraficante Jaime Andrés Franco Mendoza por el fiscal...
El Tribunal de Apelación Especializado en en Delitos Económicos y Crimen Organizado, conformado por los magistrados María...
Entretanto, al referirnos a la tesis finalista, y procurar un estudio del tipo legal de lavado de...
