Tanto Esgaib como Tuma reconocieron que esto modificaría el paquete de leyes de Gafi aprobadas en 2019,...
Grupo de Acción Financiera Internacional
“Este tipo de situaciones manchan el nombre del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) de rebote”,...
“Sector privado” es la simple respuesta que da la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad),...
Según el grupo impulsor, Paraguay tiene una oportunidad única de ser ejemplo regional en la correcta regulación...
