“Este tipo de situaciones manchan el nombre del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) de rebote”,...
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
“Sector privado” es la simple respuesta que da la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad),...
Un informe de gestión del año 2022, de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de...
El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista presentó un proyecto de resolución que pide informes a...
Del éxito que busca instalar Liliana Alcaraz –ministra secretaria de la Secretaria de Prevención de Lavado de...
Ricardo Preda, desconoce el motivo de la invitación a la cena del Grupo de Acción Financiera (Gafilat)...
A través de sus redes sociales, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)...
