El tema fue expuesto en el congreso “Hablemos de Cumplimiento”, que tuvo lugar en Hernandarias, y donde...
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
Un Tribunal de Apelación en lo Penal revocó ayer la sentencia que obligaba a la Secretaría de...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) no cumplió con lo dictado por...
El abogado Ezequiel Santagada advirtió que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)...
Este miércoles fue presentado un amparo ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes...
“Este tipo de situaciones manchan el nombre del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) de rebote”,...
“Sector privado” es la simple respuesta que da la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad),...
Un informe de gestión del año 2022, de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de...
El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista presentó un proyecto de resolución que pide informes a...
Del éxito que busca instalar Liliana Alcaraz –ministra secretaria de la Secretaria de Prevención de Lavado de...
