Alemán acusado de estafa y lavado de € 21 millones operaba con banco Atlas
A pedido de los fiscales Francisco Cabrera y Rodrigo Estigarribia, el martes 5 del corriente mes, el juez Humberto Otazú ...
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Etiqueta: atlas
Perito de Fiscalía analiza turbia operación del banco Atlas con tractorista de poderoso narco
Una millonaria línea de crédito de US$ 6 millones otorgó el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, a Gilberto ...
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Banco Atlas y las operaciones por lavado: A Ultranza, Cabeza Branca y FIFAGate
Este es un nuevo escándalo que sacude al banco Atlas, ya que en el pasado hubo dos casos vinculados a ...
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A Ultranza: emplazan a Atlas para que informe sobre cuentas de implicados en lavado
El banco de la familia Zuccolillo deberá incluir en su documento los extractos de todas las cuentas habilitadas con los ...
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La Conmebol quiere que el banco Atlas devuelva la plata que pertenece al fútbol
Luego de la denuncia de la Conmebol, la Fiscalía realizó diligencias. Se incautó de una serie de documentos. El Ministerio ...
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Documento revela engaño de banco Atlas para blindar dinero sucio de Nicolás Leoz
En los documentos remitidos por el banco Atlas ante el requerimiento de la Superintendencia de Bancos se observan impresiones en ...
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Banco de Zuccolillo, en la mira de EE.UU. por lavado
El 4 de febrero del año 2021 el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia ...
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