Tras indicios de que el empresario Luis Arza –como parte de su sistema Ponzi– estaba supuestamente lavando dinero, el Ministerio Público allanó la Financiera Cefisa, la cual fue usada para millonarias transacciones. Luego de 5 horas de allanamiento, el fiscal Osmar Legal salió de las oficinas de la entidad financiera ubicada sobre la calle Aviadores del Chacho, con 15 tomos de documentaciones. Encontraron que Arza, en un solo día, hizo un depósito de USD 1 millón. Esta transacción se presume que se había hecho sin documentos que respalden el origen del dinero.
La financiera ya había presentado documentaciones con relación a Arza, anteriormente, pero el fiscal presumía que había más.
SOSPECHAS. En un esquema de…
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Fuente: Ultima Hora – www.ultimahora.com
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