Megalavado: nuevo fiscal general no fue avisado sobre presunto blanqueo
En abril del 2014 arrancó una investigación sobre una presunta red de lavado de dinero que estaba conformada por 41 empresas y que habría movido en total unos US$ 1.200 millones desde Ciudad del Este, los cuales podrían haber sido utilizados para el financiamiento de la organización terrorista Hezbollah. Esto, tras alertas de organismos de Estados Unidos.
Los principales involucrados eran los comerciantes Ricardo Galeano, Walid Amine Sweid, Juan Carlos Sosa, Javier Vázquez y Víctor Manuel Taboada Serratti.
Amine Sweid es reconocido “cercano” al vicepresidente Hugo Velázquez, pues incluso jugaban al fútbol en la quinta del comerciante en CDE cuando este último fungía de fiscal en el este del país, según lo reconoció el propio Velázquez, designado como “significativamente corrupto” por los Estados Unidos. Incluso…
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Fuente: Abc Color – www.abc.com.py
