La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Argentina, ha detectado movimientos financieros entre dos individuos vinculados a Hezbollah, según medios de ese país.
Los investigados, uno de nacionalidad argentina y otro siria, figuran en la lista de terroristas o personas vinculadas al terrorismo en el vecino páis. El organismo…
Leer la nota completa: Aquí
Fuente: Abc Color – www.abc.com.py
