Los movimientos de dinero del clan Fretes, cuyo principal referente es el ministro y presidente –con permiso– de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, fueron multimillonarios en la última década. Así lo evidencian los aportes para la constitución de empresas, compra de acciones en diferentes compañías, adquisición de inmuebles y automotores.
Sin embargo, nada de esas inversiones levantó alertas de las entidades financieras y mucho menos de instituciones como la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Esto, pese a no ser detallados los orígenes de los fondos invertidos, además de que el ministro de la máxima instancia judicial es una persona expuesta políticamente (PEP – Pollitically Exposure Person), según el manual de…
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Fuente: Abc Color – www.abc.com.py
