El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó ayer el informe completo de la evaluación mutua de Paraguay, en el cual se detallan –entre otros puntos– las falencias que observaron los examinadores respecto al funcionamiento del sistema nacional antilavado, en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones a los países.
Con base en los denominados 11 resultados inmediatos propuestos por el GAFI, que sirven para medir la eficacia de la lucha contra lavado en la nación, sobresale que el apartado relacionado a la investigación y al procesamiento del lavado de activos (que afecta al Poder Judicial y al Ministerio Público) recibió un nivel de calificación “bajo”.
Esto quiere decir que “se requieren…
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Fuente: Ultima Hora – www.ultimahora.com
