Se detectaron serias debilidades en la debida diligencia para la prevención y el control del lavado de dinero en la Cooperativa San Cristóbal Ltda, esto durante la intervención, confirmó el titular del Incoop Pedro Loblein. Presentarán denuncia ante la Fiscalía y Seprelad la próxima semana y todos los directivos están sumariados. La entidad solidaria entrará en “vigilancia focalizada” por 180 días.
El presidente del Incoop detalló esta tarde que los interventores hallaron indicios de lavado de dinero basadas en fragilidades en la debida diligencia de conocer al cliente durante la captación de ahorros entre otros aspectos establecidos en las normativas antilavado. La intervención en San…
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Fuente: Abc Color – www.abc.com.py
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