Este es un nuevo escándalo que sacude al banco Atlas, ya que en el pasado hubo dos casos vinculados a lavado de dinero. El primero guarda relación con el exdirigente deportivo Nicolás Leoz, y el segundo con el reconocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. En ambos casos, según las investigaciones fiscales, el banco Atlas no realizó la debida diligencia; con Leoz ignoró la investigación y orden de captura que tenía por parte de la justicia de los EEUU; y en el caso “Cabeza Branca”, otorgó un millonario préstamo a hombre que se desempeñaba como tractorista del capo narco, incapaz de cumplir con sus compromisos financieros.
Según los antecedentes, el propio Banco Atlas reconoció que realizó operaciones financieras con una empresa que estaba dirigida, de acuerdo con una investigación fiscal, por…
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Fuente: HOY PY – www.hoy.com.py
