Desde abril de 2014, los socios comerciales Ricardo Galeano, Juan Carlos Sosa Barreto, Víctor Taboada y Walid Amine Sweid fueron investigados por la Fiscalía en el marco del expediente 68/2014, sobre lavado de dinero. La pesquisa duró 8 años, reúne más de 400 tomos de evidencias y pasó por más de 15 fiscales durante la administración de la fiscala general Sandra Quiñónez.
Documentos indican que la red de 41 empresas montadas a partir de supuestos prestanombres, envió remesas al exterior por unos US$ 1.200 millones.
Megalavado: “cocinan” expediente por lavado de dinero que afecta a amigos de Hugo Velázquez
Desde Acqua Importaciones, que tiene como accionista a Ricardo Galeano, envió entre 2009 y 2010 más de US$ 300.000 a una cuenta norteamericana desde donde, según reportes de inteligencia financiera de Estados Unidos, el…
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Fuente: Abc Color – www.abc.com.py
