Sin embargo remarcó que entre los registrados, se verifican algunas maniobras que pueden dejar las puertas abiertos a dinero de dudoso origen.
“Si yo declaré 5 millones, mi rendición no puede superar ese monto. El candidato puede seguir recibiendo dinero durante la campaña, actividades de recaudación, pero eso debe ingresar en la cuenta bancaria del movimiento interno”, expresó Ruiz Diaz en conversación con periodistas.
“Cuando declaran una cantidad enorme en efectivo, eso so es poco usual. Significa que ese dinero no puede ser bancarizado”, sifnificó el funcionario del TSJE.
“Pero el dinero en efectivo en prácticas de prevención es la madre del lavado de dinero. La principal atención en nuestra matriz de riesgos es el dinero efectivo”, dijo Ruiz Diaz.
Hasta ahora el cumplimiento de la ley de financiamiento es…
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Fuente: HOY PY – www.hoy.com.py